Know your Customer (KYC): Warum das Prüfverfahren zu mehr Transparenz in der Kryptowelt beiträgt
Geldwäscherechtlich verpflichtete Unternehmen unterliegen den sogenannten Sorgfaltspflichten (Due Diligence). Die hierdurch erlangte Transparenz der handelnden Personen stellt eine wichtige Grundlage für die Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen dar. Würden Banken und Krypto Handelsplätze ermöglichen, Konten mit erfundenen Identitäten zu eröffnen, wäre es sehr viel schwieriger, gegen Cyberkriminalität und Finanzkriminalität vorzugehen. Der Anmeldeprozess bei […]