Lektion 24 – Warum Geldwäsche-Prävention (AML) wichtig ist
AML ist eine Abkürzung für den Begriff Anti-Money Laundering und umfasst die Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Konkret handelt es sich um eine ganze Reihe interner Prozesse, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.
Sorgfältige Prüfung der Kunden und Meldepflicht – AML im Krypto-Bereich
EUWAX AG und Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH unterliegen den regulatorischen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie strafbarer Handlungen. Diese Bestimmungen umfassen unter anderem auch eine sorgfältige Prüfung der Kunden und eine Meldepflicht von verdächtigen Aktivitäten.
Der Vorteil für BISON-Kunden
Und was bedeutet das alles für BISON Kunden? Ganz einfach: Wir sind ein seriöser Handelsplatz für digitale Assets. Das heißt vor allem auch, dass wir alles dafür tun, um illegale Aktivitäten auf unserem Handelsplatz zu verhindern.
Unsere Kundenbeziehungen sollen nachhaltig und von Dauer sein, weil wir an die Zukunft von Kryptowerten glauben. Dafür setzen wir u. a. auf AML-konforme Prozesse. Das Erfolgsrezept liegt hierbei im Zusammenspiel zwischen menschlichen Experten und modernsten Technologien, um Risiken im Bereich der Finanzkriminalität auf effektive Weise zu erkennen und zu bekämpfen.
Quellen
Hilal, W., Gadsden, S.A. and Yawney, J. (2021) “Financial Fraud: A Review of Anomaly Detection Techniques and Recent Advances,” Expert Systems With Applications, 193, p. 116429. Available at: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116429, zuletzt aufgerufen am 01.09.2023.
History of Anti-Money Laundering Laws (2020). Available at: https://www.fincen.gov/history-anti-money-laundering-laws, zuletzt aufgerufen am 01.09.2023.
Money laundering cases registered at Agency doubled in last 6 years according to Eurojust’s new report (no date). Available at: https://www.eurojust.europa.eu/news/money-laundering-cases-registered-agency-doubled-last-6-years-according-eurojusts-new-report, zuletzt aufgerufen am 01.09.2023.
The Transparency Register – Latest Developments Due to the 5th EU Anti-Money Laundering Directive (no date). Available at: https://www2.deloitte.com/dl/en/pages/legal/articles/transparenzregister-5-eu-geldwaescherichtlinie.html, zuletzt aufgerufen am 01.09.2023.
Flagright (2022) “The Importance of Anti-Money Laundering,” Flagright, 12 December. Available at: https://blog.flagright.com/the-importance-of-anti-money-laundering, zuletzt aufgerufen am 01.09.2023.
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